Penipuan Crypto Bagian 2: Memahami dan Menghindarinya

Dengan postingan blog hari ini, kami melanjutkan untuk mengeksplorasi bagaimana melindungi diri Anda dari penipuan di industri crypto. Artikel pertama membahas dompet palsu, bursa yang mencurigakan, grup pump & dump, penawaran koin awal (ICO) yang menipu, penipuan phishing, dan skema piramida/Ponzi. Dengan artikel ini, kami akan membahas cara mengidentifikasi dan menghindari penipu, serta apa yang harus dilakukan jika Anda menjadi korban penipuan.

Cara mengidentifikasi penipu cryptocurrency

Mengidentifikasi penipu bisa sulit bagi pemula crypto, tetapi jika Anda meluangkan waktu untuk meneliti ruang ini dan mengembangkan beberapa aksioma tentang perilaku yang dapat dan tidak dapat dipercaya, maka industri ini menjadi sedikit lebih mudah untuk dinavigasi.

Mari kita mulai dengan mengidentifikasi jenis penipu yang paling mudah untuk dihindari. Orang asing di internet yang mengirimi Anda pesan dengan peluang investasi atau bisnis harus diabaikan dan diblokir. Harus segera diakui bahwa apa pun yang mereka komunikasikan kepada Anda adalah upaya untuk mendapatkan uang Anda ke dalam kantong mereka. Sayangnya, jenis penipuan ini cukup umum di platform media sosial dan melalui email sampah, tetapi mereka relatif mudah untuk diabaikan.

Cara yang lebih licik untuk ditipu adalah melalui tautan ke aplikasi/dompet/bursa palsu. Di bagian depan, ini mungkin terlihat sangat mirip dengan layanan dasar dan memiliki URL yang serupa, tetapi ini adalah upaya untuk menipu pengguna. Untuk menghindari tautan dan situs web palsu untuk dompet dan bursa, pastikan untuk mengonfirmasi URL dari sumber yang dapat diandalkan. Dengan meluangkan waktu untuk berkonsultasi dengan komunitas twitter dan/atau discord proyek yang bersangkutan, Anda mendapatkan ketenangan pikiran bahwa Anda mengakses tautan yang dapat dipercaya. Juga, pastikan untuk memeriksa kembali URL dan memastikan bahwa itu dieja dengan benar dengan domain yang tepat.

Cara menghindari penipuan cryptocurrency

Cara terbaik untuk menghindari penipuan cryptocurrency adalah dengan melakukan uji tuntas dan meneliti semua proyek sebelum berinvestasi. Cobalah untuk tidak berinvestasi dalam tren, kampanye pemasaran yang dibesar-besarkan, atau karena Anda mengalami FOMO (ketakutan akan kehilangan). Investasikan dalam protokol cryptocurrency karena Anda menyukai produk yang mendasarinya dan percaya bahwa ada inovasi dan teknologi yang membuatnya unik di antara para pesaingnya.

Banyak proyek cryptocurrency memiliki komunitas yang dibangun di sekitarnya, masing-masing dengan budaya unik mereka sendiri. Komunitas ini adalah cara yang baik untuk menilai proyek secara awal, terutama berdasarkan seberapa banyak partisipasi komunitas yang ada dan seberapa lama mereka telah aktif. Proyek yang lebih tua dengan pertumbuhan yang konsisten sering kali mengembangkan budaya yang sehat dan dinamis, dan mereka cenderung mendapatkan rasa percaya yang kuat dari komunitas mereka. Proyek yang menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan selama periode waktu yang lebih lama sering kali lebih aman daripada proyek baru dengan komunitas yang tidak ada.

Bitcoin adalah cryptocurrency tertua dan secara mandiri meluncurkan seluruh industri dari komunitas akar rumputnya. Seiring waktu, protokol ini mampu membuktikan nilai dan keamanannya, dan sejarah itu menjadikannya blockchain yang dapat dipercaya. Ergo adalah proyek cryptocurrency yang jauh lebih muda dan lebih kecil, tetapi memiliki ideologi dasar yang mirip dengan Bitcoin. Ergo juga memiliki komunitas pengembang yang dinamis dan antusias yang sangat aktif dalam berusaha meningkatkan inovasi teknologi Bitcoin. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang komunitas ini, Anda dapat bergabung dalam percakapan di beberapa platform media sosial, termasuk Twitter, Reddit, Telegram dan Discord.

Penting juga untuk meneliti anggota tim dari sebuah proyek sebelum berinvestasi dalam cryptocurrency. Protokol dengan pencipta anonim tidak selalu merupakan penipuan. Lagipula, Satoshi Bitcoin adalah nama samaran untuk pencipta cryptocurrency yang tidak dikenal, dan itu telah terbukti menjadi proyek yang sah. Dengan demikian, mengetahui siapa pencipta cryptocurrency dapat menjadi cara yang mudah untuk mengakses legitimasi sebuah proyek. Jika para pencipta pernah terlibat dalam penipuan di masa lalu, mungkin bijaksana untuk tidak berinvestasi dalam proyek mereka saat ini. Misalnya, proyek Terra, dengan Do Kwon di garis depan, dibangun di atas fondasi yang goyah dan kehilangan miliaran nilai dalam hitungan jam. Akibatnya, mungkin bijaksana untuk tidak berinvestasi dalam proyek masa depan yang sangat terkait dengan Do Kwon.

Metrik penting lainnya yang perlu diperhatikan saat mengevaluasi cryptocurrency adalah bagaimana pasokan awal koin didistribusikan. Terlalu sering, proyek baru memiliki pasokan koin awal yang sebagian besar didistribusikan di antara orang dalam dan perusahaan VC (modal ventura). Secara historis, banyak dari proyek ini telah terungkap kurang adil (dan tidak aman) dibandingkan proyek yang memiliki peluncuran token yang adil, seperti Ergo dan Bitcoin. Proyek yang didukung oleh perusahaan VC mungkin tampak aman, tetapi mereka kurang terdesentralisasi, dan perusahaan VC akan melihat garis bawah mereka terlebih dahulu. Cobalah untuk menghindari membeli ke dalam protokol di mana Anda berisiko menjadi likuiditas keluar perusahaan VC.

Cara melaporkan penipuan cryptocurrency

Saat ini, tidak ada lembaga atau platform resmi untuk melaporkan penipuan cryptocurrency. Tergantung pada yurisdiksi tempat Anda tinggal, mungkin ada sangat sedikit undang-undang yang berlaku yang menawarkan perlindungan bagi investor crypto. Meskipun tidak ada jalur 'resmi' untuk melaporkan penipuan, ada banyak hal yang dapat dilakukan investor crypto untuk membantu orang lain agar tidak menjadi korban penipuan crypto. Jika Anda mengetahui tentang penipuan, luangkan beberapa saat untuk membagikan informasi itu dengan komunitas melalui saluran media sosial. Semua orang, terutama para korban, harus berusaha untuk mendidik komunitas dan membantu membangun ruang yang lebih aman untuk semua orang.

DISCLAIMER: Jika Anda memposting tentang penipuan potensial, pastikan untuk memberikan bukti rinci dan alasan yang mungkin sehingga Anda tidak dituduh menyebarkan FUD (ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan). Tuduhan tanpa dasar harus dihindari.

Cara mendapatkan uang kembali dari penipuan crypto

Mendapatkan uang kembali dari penipu bisa sulit, tetapi tidak mustahil. Dengan sebagian besar teknologi blockchain, transaksi dapat dilacak. Misalnya, jika penipu ingin mengonversi aset yang dicuri menjadi fiat, mereka harus melalui bursa terpusat. Jika Anda telah ditipu, Anda dapat memantau dompet yang melakukan kejahatan dan melacak aktivitas masa depan dompet tersebut. Jika penipu pernah memindahkan aset ke bursa, Anda dapat mencoba menghubungi bursa dan meminta bursa mengunci dana penipu. Tergantung pada protokol dan tingkat keterampilan penipu, ini mungkin tidak selalu mungkin - terutama untuk cryptocurrency berbasis privasi dan protokol yang memiliki mixer.

Kesimpulan

Industri crypto baru berusia sedikit lebih dari satu dekade dan masih cukup muda. Ada banyak proyek dan peluang yang tersedia untuk investor ritel, tetapi sangat sedikit infrastruktur institusional untuk melindungi orang dari penipu. Cara terbaik untuk melindungi diri Anda dari penipuan adalah dengan berpartisipasi dalam komunitas dan mendidik diri Anda tentang dasar-dasar industri. Pelajari pola perilaku yang umum bagi penipu dan selalu perhatikan apa yang dijual. Jika suatu teknologi kurang inovasi, dan komunitas yang bersangkutan tampaknya terutama fokus pada kapan koin akan melambung ke bulan, maka mungkin bijaksana untuk waspada.

Ingat yang berikut:

1. Simpan frasa benih Anda seaman mungkin, dan jangan pernah membagikannya kepada siapa pun.
2. Waspadai investasi dalam proyek di mana sebagian besar pasokan dimiliki oleh orang dalam dan pemodal ventura. Cryptocurrency ini sering kali kurang memiliki esensi dari apa yang dibangun industri ini: desentralisasi.

Tetap aman di luar sana, Ergonauts!