Truffe Crypto Parte 2: Comprendere e Evitarle

Con il post del blog di oggi, continuiamo a esplorare come proteggerti dalle truffe nel settore delle criptovalute. Il primo articolo ha trattato di portafogli falsi, scambi poco chiari, gruppi pump & dump, offerte iniziali di monete fraudolente (ICO), truffe di phishing e schemi piramidali/Ponzi. Con questo articolo, esamineremo come identificare e evitare i truffatori, oltre a cosa fare nel caso tu sia vittima di una truffa.

Come identificare i truffatori di criptovalute

Identificare i truffatori può essere complicato per i neofiti delle criptovalute, ma se dedichi tempo a ricercare il settore e sviluppare alcuni assiomi su quali comportamenti possono e non possono essere fidati, allora l'industria diventa un po' più facile da navigare.

Iniziamo identificando i tipi di truffatori più facili da evitare. Gli sconosciuti su internet che ti contattano con opportunità di investimento o affari devono essere ignorati e bloccati. Dovrebbe essere immediatamente riconosciuto che qualsiasi cosa comunichino è un tentativo di mettere le mani sui tuoi soldi. Sfortunatamente, questi tipi di truffe sono abbastanza diffusi sulle piattaforme di social media e tramite email spazzatura, ma sono relativamente facili da ignorare.

Un modo più insidioso di essere truffati è attraverso link a app/portafogli/scambi falsi. Sul frontend, questi possono sembrare molto simili a un servizio base e avere un URL simile, ma sono tentativi di truffare gli utenti. Per evitare link e siti web falsi per portafogli e scambi, assicurati di confermare gli URL da fonti affidabili. Prendendo il tempo per consultare il Twitter e/o il discord della comunità di un progetto rispettivo, ottieni la tranquillità di accedere a link affidabili. Inoltre, assicurati di controllare due volte un URL e assicurati che sia scritto correttamente con il dominio corretto.

Come evitare le truffe di criptovalute

Il modo migliore per evitare le truffe di criptovalute è fare la dovuta diligenza e ricercare qualsiasi progetto prima di investire. Cerca di non investire in mode, campagne di marketing esagerate, o perché stai vivendo il FOMO (paura di perdere qualcosa). Investi nei protocolli di criptovaluta perché ti piace il prodotto sottostante e credi che ci sia innovazione e tecnologia che lo rendono unico tra i suoi concorrenti.

Molti progetti di criptovaluta hanno comunità costruite attorno a loro, ognuna con le proprie culture uniche. Queste comunità sono un buon modo per valutare inizialmente i progetti, specialmente in base a quanto c'è partecipazione della comunità e da quanto tempo sono attivi. I progetti più vecchi con una crescita costante sviluppano frequentemente una cultura sana e vibrante, e tendono a guadagnare un forte senso di fiducia dalle loro comunità. I progetti che dimostrano una crescita sostenibile nel tempo sono spesso più sicuri rispetto a nuovi progetti con comunità inesistenti.

Bitcoin è la criptovaluta più antica e ha lanciato l'intera industria dalla sua comunità di base. Nel tempo, il protocollo è riuscito a dimostrare il suo valore e la sua sicurezza, e quella storia lo rende una blockchain affidabile. Ergo è un progetto di criptovaluta molto più giovane e piccolo, ma ha un'ideologia fondazionale simile a quella di Bitcoin. Ergo ha anche una comunità di sviluppatori vivace e appassionata che è incredibilmente attiva nel tentativo di migliorare le innovazioni tecnologiche di Bitcoin. Se sei curioso di sapere di più su questa comunità, puoi unirti alla conversazione su diverse piattaforme di social media, tra cui Twitter, Reddit, Telegram e Discord.

È anche importante ricercare i membri del team di un progetto prima di investire in una criptovaluta. I protocolli con creatori anonimi non sono necessariamente truffe. Dopotutto, il Satoshi di Bitcoin è uno pseudonimo per il creatore sconosciuto della criptovaluta, e si è dimostrato un progetto legittimo. Detto ciò, sapere chi sono i creatori di una criptovaluta può essere un modo semplice per accedere alla legittimità di un progetto. Se i creatori hanno partecipato a truffe in passato, è probabilmente saggio non investire nel loro progetto attuale. Ad esempio, il progetto Terra, con Do Kwon in prima linea, è stato costruito su basi instabili e ha perso miliardi di valore in poche ore. Di conseguenza, potrebbe essere saggio non investire in futuri progetti con cui Do Kwon è fortemente associato.

Un altro indicatore importante da considerare quando si valuta una criptovaluta è come viene distribuita l'offerta iniziale di una moneta. Troppo spesso, i nuovi progetti hanno forniture iniziali di monete distribuite principalmente tra insider e aziende di VC (venture capital). Storicamente, molti di questi progetti si sono rivelati meno equi (e insicuri) rispetto a progetti che hanno lanci equi di token, come Ergo e Bitcoin. I progetti che hanno il supporto di aziende di VC possono sembrare sicuri, ma sono meno decentralizzati, e le aziende di VC guarderanno prima al loro bilancio. Cerca di evitare di investire in un protocollo dove rischi di essere la liquidità di uscita di un'azienda di VC.

Come segnalare le truffe di criptovalute

Al momento, non esiste un'agenzia o piattaforma ufficiale per segnalare le truffe di criptovalute. A seconda della giurisdizione in cui vivi, potrebbero esserci poche leggi in vigore che offrono protezioni per gli investitori in criptovalute. Anche se non ci sono vie 'ufficiali' per segnalare le truffe, ci sono molte cose che gli investitori in criptovalute possono fare per aiutare gli altri a non cadere vittima delle truffe crypto. Se sei a conoscenza di una truffa, prenditi qualche momento per condividere quell'informazione con la comunità tramite i canali dei social media. Tutti, specialmente le vittime, dovrebbero sforzarsi di educare la comunità e aiutare a costruire uno spazio più sicuro per tutti.

DISCLAIMER: Se pubblichi riguardo a una potenziale truffa, assicurati di fornire prove dettagliate e motivi probabili affinché non ti venga accusato di diffondere FUD (paura, incertezza e dubbio). Accuse infondate dovrebbero essere evitate.

Come riottenere i soldi dalle truffe crypto

Riottenere i soldi dai truffatori può essere difficile, ma non è impossibile. Con la maggior parte delle tecnologie blockchain, le transazioni possono essere tracciate. Ad esempio, se i truffatori vogliono convertire beni rubati in fiat, devono passare attraverso scambi centralizzati. Se sei stato truffato, puoi tenere d'occhio il portafoglio che ha commesso il crimine e tracciare l'attività futura di quel portafoglio. Se un truffatore sposta mai i beni su uno scambio, puoi tentare di contattare lo scambio e chiedere di bloccare i fondi del truffatore. A seconda del protocollo e del livello di abilità del truffatore, questo potrebbe non essere sempre possibile - specialmente per criptovalute e protocolli basati sulla privacy che hanno mixer.

Conclusione

L'industria crypto ha poco più di un decennio e è ancora piuttosto giovane. Ci sono numerosi progetti e opportunità disponibili per gli investitori al dettaglio, ma c'è molto poca infrastruttura istituzionale per proteggere le persone dai truffatori. Il modo migliore per proteggerti dalle truffe è partecipare alla comunità e educarti sui fondamenti dell'industria. Impara a conoscere i modelli di comportamento comuni ai truffatori e presta sempre attenzione a ciò che viene venduto. Se una tecnologia manca di innovazione, e la rispettiva comunità sembra principalmente concentrata su quando la moneta salirà alle stelle, allora è probabilmente saggio essere cauti.

Ricorda quanto segue:

1. Tieni la tua frase seed il più segreta possibile e non condividerla mai con nessuno.
2. Fai attenzione a investire in progetti dove una grande frazione dell'offerta è posseduta da insider e capitalisti di rischio. Queste criptovalute spesso mancano dell'essenza su cui questa industria è stata costruita: decentralizzazione.

Stai al sicuro là fuori, Ergonauti!