Kripto Csalások 2. rész: Megértés és elkerülés

A mai blogbejegyzéssel folytatjuk annak felfedezését, hogyan védhetjük meg magunkat a kriptoiparban előforduló csalásoktól. Az első cikk a hamis pénztárcákról, gyanús tőzsdékről, pump & dump csoportokról, csalárd kezdeti érmeajánlatokról (ICO-k), adathalász csalásokról és piramis/Ponzi sémákról szólt. Ezzel a cikkel áttekintjük, hogyan lehet azonosítani és elkerülni a csalókat, valamint mit tegyünk, ha áldozattá válunk.

Hogyan ismerjük fel a kriptovaluta csalókat

A csalók azonosítása nehéz lehet a kriptoújoncok számára, de ha időt szánsz a terület kutatására és bizonyos axiómák kidolgozására, amelyek alapján a viselkedések megbízhatók vagy sem, akkor az ipar egy kicsit könnyebben navigálhatóvá válik.

Kezdjük azzal, hogy azonosítjuk a legkönnyebben elkerülhető csalók típusait. Az interneten idegenek, akik befektetési vagy üzleti lehetőségekkel keresnek meg, figyelmen kívül kell hagyni és blokkolni. Azonnal fel kell ismerni, hogy amit kommunikálnak, az a pénzed megszerzésére irányul. Sajnos ezek a típusú csalások meglehetősen elterjedtek a közösségi média platformokon és a spam e-mailekben, de viszonylag könnyű figyelmen kívül hagyni őket.

Egy alattomosabb módja a csalásnak a hamis alkalmazások/pénztárcák/tőzsdék linkjein keresztül történik. Elölről nézve ezek nagyon hasonlónak tűnhetnek egy alap szolgáltatáshoz, és hasonló URL-t is tartalmazhatnak, de ezek a felhasználók átverésére tett kísérletek. A hamis linkek és weboldalak elkerülése érdekében a pénztárcák és tőzsdék esetében mindig ellenőrizd az URL-eket megbízható forrásokból. Ha időt szánsz arra, hogy konzultálj egy adott projekt közösségi Twitterével és/vagy Discordjával, megnyugtató érzést nyersz, hogy megbízható linkeket érsz el. Emellett győződj meg róla, hogy az URL-t kétszer is ellenőrizd, és hogy helyesen van-e írva a megfelelő domainnel.

Hogyan kerüljük el a kriptovaluta csalásokat

A legjobb módja a kriptovaluta csalások elkerülésének, ha alaposan utánajársz és kutatsz minden projekt előtt, mielőtt befektetnél. Próbálj meg nem divatokba, felkapott marketingkampányokba vagy a FOMO (félelem a lemaradástól) miatt befektetni. Befektess kriptovaluta protokollokba, mert tetszik a mögöttes termék, és hiszel abban, hogy van innováció és technológia, ami egyedivé teszi a versenytársai között.

Sok kriptovaluta projekt köré közösségek épültek, mindegyik saját egyedi kultúrájával. Ezek a közösségek jó módot jelentenek a projektek kezdeti értékelésére, különösen az alapján, hogy mennyi közösségi részvétel van, és mennyi ideje aktívak. Az idősebb projektek, amelyek folyamatos növekedést mutatnak, gyakran egészséges és élénk kultúrát fejlesztenek ki, és hajlamosak erős bizalmat nyerni közösségeiktől. Azok a projektek, amelyek hosszabb időn keresztül fenntartható növekedést mutatnak, gyakran biztonságosabbak, mint az új projektek, amelyek közössége nem létezik.

A Bitcoin a legidősebb kriptovaluta, és egyedül indította el az egész ipart a saját grassroots közösségéből. Idővel a protokoll képes volt bizonyítani értékét és biztonságát, és ez a történelem megbízható blokklánccá teszi. Az Ergo egy sokkal fiatalabb és kisebb kriptovaluta projekt, de hasonló alapvető ideológiával rendelkezik, mint a Bitcoin. Az Ergo-nak is van egy élénk és lelkes fejlesztő közössége, amely hihetetlenül aktívan próbálja javítani a Bitcoin technológiai újításait. Ha többet szeretnél tudni erről a közösségről, csatlakozhatsz a beszélgetéshez több közösségi média platformon, beleértve a Twittert, Redditet, Telegramp és Discordot.

Fontos az is, hogy kutass a projekt csapattagjairól, mielőtt befektetnél egy kriptovalutába. Azok a protokollok, amelyek névtelen alkotókkal rendelkeznek, nem feltétlenül csalások. Végül is, a Bitcoin Satoshi egy álnév az ismeretlen kriptovaluta alkotó számára, és bizonyítottan legitim projekt. Azonban, ha tudod, kik a kriptovaluta alkotói, az könnyű módja lehet a projekt legitimitásának megítélésére. Ha az alkotók a múltban részt vettek csalásokban, valószínűleg bölcs dolog nem befektetni a jelenlegi projektjükbe. Például a Terra projekt, amelynek élén Do Kwon állt, ingatag alapokra épült, és órák alatt milliárdokat veszített el. Ennek eredményeként bölcs dolog lehet elkerülni bármilyen jövőbeli projektbe való befektetést, amely szorosan kapcsolódik Do Kwonhoz.

Egy másik fontos mutató, amelyet figyelembe kell venni a kriptovaluta értékelésekor, az, hogy a coin kezdeti kínálata hogyan van elosztva. Túl gyakran az új projektek kezdeti érmeellátása nagyrészt belsősök és kockázati tőke (VC) cégek között oszlik meg. Történelmileg sok ilyen projektet kevesebb méltányosnak (és biztonságosnak) bizonyultak, mint azok a projektek, amelyek méltányos token indításokkal rendelkeznek, mint az Ergo és a Bitcoin. Azok a projektek, amelyeknek VC cég támogatása van, biztonságosnak tűnhetnek, de kevésbé decentralizáltak, és a VC cégek először a saját nyereségüket nézik. Próbáld elkerülni, hogy olyan protokollba fektess be, ahol kockázatot vállalsz, hogy a VC cég kilépési likviditása legyél.

Hogyan jelentsük a kriptovaluta csalásokat

Jelenleg nincs hivatalos ügynökség vagy platform a kriptovaluta csalások bejelentésére. Attól függően, hogy melyik joghatóság alatt élsz, lehet, hogy nagyon kevés törvény van érvényben, amelyek védelmet nyújtanak a kripto befektetők számára. Még ha nincsenek is „hivatalos” lehetőségek a csalások bejelentésére, sok dolgot tehetnek a kripto befektetők, hogy segítsenek másoknak elkerülni a kripto csalásokat. Ha tudomásod van egy csalásról, szánj néhány percet arra, hogy megoszd ezt az információt a közösséggel a közösségi média csatornáin. Mindenkinek, különösen az áldozatoknak, törekednie kell arra, hogy oktassa a közösséget és segítsen egy biztonságosabb teret építeni mindenki számára.

DISCLAIMER: Ha potenciális csalásról posztolsz, győződj meg róla, hogy részletes bizonyítékot és valószínű okot adsz, hogy ne vádoljanak meg FUD (félelem, bizonytalanság és kétség) terjesztésével. Az alaptalan vádakat el kell kerülni.

Hogyan kaphatjuk vissza a pénzt a kripto csalásokból

A csalóktól való pénzvisszaszerzés nehéz lehet, de nem lehetetlen. A legtöbb blokklánc technológia lehetővé teszi a tranzakciók nyomon követését. Például, ha a csalók ellopott eszközöket akarnak átváltani fiat-ra, központosított tőzsdéken kell keresztülmenniük. Ha megcsaltak, figyelemmel kísérheted azt a pénztárcát, amely a bűncselekményt elkövette, és nyomon követheted annak jövőbeli tevékenységét. Ha egy csaló valaha is áthelyezi az eszközöket egy tőzsdére, megpróbálhatod felvenni a kapcsolatot a tőzsdével, és kérheted, hogy zárják le a csalók pénzeszközeit. A protokolltól és a csaló ügyességi szintjétől függően ez nem mindig lehetséges - különösen a magánéletre összpontosító kriptovaluták és a mixerrel rendelkező protokollok esetében.

Következtetés

A kriptoipar alig több mint egy évtizedes, és még mindig meglehetősen fiatal. Számos projekt és lehetőség áll rendelkezésre a kiskereskedelmi befektetők számára, de nagyon kevés intézményi infrastruktúra van az emberek védelmére a csalókkal szemben. A legjobb módja annak, hogy megvédd magad a csalásoktól, ha részt veszel a közösségben és oktatod magad az ipar alapjairól. Ismerd meg a csalókra jellemző viselkedési mintákat, és mindig figyelj arra, hogy mit árulnak. Ha egy technológia hiányzik az innovációból, és a megfelelő közösség elsősorban arra összpontosít, hogy mikor fog a coin a holdra ugrani, akkor valószínűleg bölcs dolog óvatosnak lenni.

Emlékezz a következőkre:

1. Tartsd a seed phrase-t a lehető legjobban titokban, és soha ne oszd meg senkivel.
2. Légy óvatos a projektekbe való befektetéssel, ahol a kínálat nagy része belsősök és kockázati tőkések kezében van. Ezek a kriptovaluták gyakran hiányoznak abból, amire ez az ipar épült: decentralizáció.

Maradj biztonságban, Ergonauták!